دورة الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الإحتيال المالى

تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الإحتيال المالى، وذلك لكل شخص يرغب في تطوير مهاراته في عملية إدارة المكاتب والتعلم أكثر على نظم السكرتارية وأهميتها في تطوير الشركات. الاحتيال هو استخدام الخداع من أجل تحقيق منفعة دون وجه حق، والاحتيال يتضمن تضليل الأشخاص أو المؤسسات، ولكن قد يكون البعض، إن هذا التعريف يعتمد على مصطلحات غير محددة، وربما تشمل عمليات في إطار القانون ولكنها تعود بالضرر على أشخاص آخرين، وهذا القوم صحيح وينطبق أيضاً على الاحتيال المالي، فمن الممكن جداً أن يلجأ المحتال إلى ثغرات في القانون كي ينفذ احتياله، وفي هذه الطريقة ربما تحمية من أي مساءلة قانونية لفترة، حتى تتضخم ثروته بصورة مقلة وتوقعه في النهاية تحت طائلة المسائلة القانونية، الاحتيال المالي، كما ذكرنا هو عبارة عن خداع مقصود ينطوي على معاملات مالية بغرض تحقيق مكسب شخصي دون وجه حق، وبالجملة فإن الاحتيال المالي هو عبارة عن جريمة يعاقب عليها القانون المدني، ومهما كانت تعقيدات عملية الاحتيال، فالغالب مظاهره تكشف أنه عبارة عن احتيال، والتي من بينها الثراء السريغ غير المتناسب مع الدخل القانوني، ومن تحديداً اشتهرت علميات الاحتيال المالي من بين من يسمون بأصحاب الياقات البيضاء، وهم في مقابل أصحاب الياقات الزرقاء المقصود بهم العمال ، الذي يتقاضون رواتبهم بالساعة أو في اليوم، بل أصبح هناك مصطلح ذائع الصيت يعرف بجريمة أصحاب الياقات البيضاء، وهو للإشارة إلى الجرائم المتورط فيها من هذا التوع من الموظفين.