دورة آليات مكافحة غسل الأموال

تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة آليات مكافحة غسل الأموال ، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في العمل بأسواق المال، واكتساب الخبرات في إدارة البنوك والمصارف، واكتساب الخبرات في مجال مكافحة عمليات تبيض الأموال. غسيل الأموال أو كما تسمى تبييض الأموال هو مشتق إخفاء أو تمويه الطبيعة لغرض إخفاء أو تمويه المصدر الغير المشروع لممتلكات أو مبالغ كبيرة من المال التي تم الحصول عليها بشكل ليس قانوني، فغسيل الأموال هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول الغير قانونية إلى أموال قانونية لكن بشكل ظاهرية تأتي الأموال من تهريب المخدرات أو التهرب من الضرائب أو تهريب الأشخاص والسرقات والاتجار بالسلاح والممارسات الفاسدة وغيرها من الأنشطة الغير قانونية، من خلال غسيل تلك الأموال الغير قانونية، فيكون دور وقوة المجرمين أقوى بكثير، فالمرحلة الأولى من عملية تبييض الأموال يتم فيها إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي وفي المرحلة الثانية يتم تحريك وإخفاء الأموال من أجل إخفاء أصولها.